柬埔寨企业“汇旺集团”被美国财政部列为洗钱机构。
（芝加哥31日综合电）美国上月底宣布，将柬埔寨企业“汇旺集团”列为重大洗钱机构。
汇旺集团表面上专门提供行动支付服务，实际上是全球最大的“线上黑市”之一，更是许多诈骗集团的洗钱天堂，甚至提供客制化中介服务、推出加密货币，涉入金额高达40亿美元（169.86亿令吉）。
美媒《纽约时报》报道，美国财政部表示，汇旺集团（Huione Group）及麾下企业自2021年8月起透过一连串复杂操作，协助不法分子转移钜额资金，对象包括朝鲜国营骇客组织“拉撒路集团”（Lazarus Group），以及在亚洲活跃的诈骗团伙。
单是与朝鲜骇客相关的资金，就高达近4000万美元（1.69亿令吉）。美国财政部说，目前汇旺集团并未与美国金融机构有直接银行往来。
《纽约时报》报道，许多线上诈骗集团利用虚假投资或其他手法骗取受害者金钱，再透过汇旺及麾下企业将资金偷偷转移到海外，避开警方与银行的反洗钱部门监控。
汇旺表面上经营饭店、餐厅与超市常见的扫码支付服务，实际上旗下另有公司专门替洗钱客户牵线中介。
汇旺其中一家子公司还经营一个线上黑市平台，平台上有数千个Telegram聊天室，专门牵线诈骗犯与资金搬运者；另一家公司则更直接参与资金洗白作业。
此外，汇旺旗下某间公司的董事，也是柬埔寨前总理洪森的堂兄洪托（Hun To）。
区块链分析机构Elliptic指出，汇旺的线上黑市是全球最大的非法网路交易平台，去年还发行了自有加密货币，声货币是与美元挂钩，不会受司法单位的冻结令影响，自2021年以来，相关的加密货币交易规模已达268亿美元（1138亿令吉）。
Elliptic共同创办人汤姆罗宾森直言，“我认为，这对汇旺来说是一记重击，也等于是把他们彻底切断在美国金融体系中的生存空间。”
尽管美方动作频频，可是截至5月，有关平台仍有不少聊天室持续活跃；Telegram声称已删除部分频道，然而整体平台仍持续运作。
目前，汇旺尚未对美方制裁作出回应。不过，公司去年已因柬埔寨央行撤销支付执照，转而寻求在日本与加拿大设立新的据点。
美国财政部再次提出新规，禁止美国银行与汇旺集团及其附属企业开立或维持帐户，并要求各金融机构加强审查任何与汇旺有关的交易。新规将刊登于《联邦公报》，并展开30天意见征询，正式实施后，将全面封锁汇旺的美元通道。