
菲律宾反洗钱委员会(AMLC)负责人周一表示,打击洗钱和恐怖融资需要全政府通力合作,涵盖监管机构、金融机构以及执法部门。
在参议院预算审议期间,参议员 Erwin Tulfo 质询 AMLC 官员,询问明年 3.331 亿比索的预算是否足以防止公共资金再次被洗钱。AMLC 执行主任 Matthew David 回应称,没有“百分之百保证”,并强调与菲律宾娱乐博彩公司(Pagcor)及其他监管机构的合作至关重要。
David 表示:“调查洗钱行为需要全政府参与,需要涵盖所有责任单位的配合,包括赌场及其他监管机构。我们请求的预算将帮助我们分析和处理数百万条交易报告,提高监控能力。”
参议员 Panfilo Lacson 则敦促 AMLC 在预算申请上更具进取心,建议“提出你们所需的一切,即使超出国家支出计划批准的范围”,以确保机构获得足够支持。